Сбербанк запустил новый сервис для защиты бизнеса от блокировок счетов

Сбербанк запустил новый сервис для защиты бизнеса от блокировок счетов

Сбербанк запустил сервис для защиты компаний от «антиотмывочных» блокировок счетов. Сейчас банки обязаны блокировать счета бизнеса, если операции покажутся им подозрительными.Инициатива Сбербанка запускается на фоне принятия закона о контроле над всеми банковскими операциями на сумму свыше 600 000 рублей. Новый сервис «Безопасный бизнес» будет проверять компании на соответствие закону об отмывании доходов и подсказывать, если есть нарушения. Сервис будет анализировать все финансовые операции клиента и показывать его ключевые показатели и лимиты согласно рекомендациям Цент…

Читайте полный текст на secretmag.ru

Похожие новости
В Мосбирже ожидают делистинга акций российских компаний с иностранных бирж

Из-за пересмотра Россией налоговых соглашений с другими странами некоторые компании могут провести делистинг на зарубежных площадках, считает управляющий директор Мосбиржи

Сбербанк отменил бесплатные уведомления о переводах

Сбербанк больше не будет бесплатно рассылать уведомления о переводе на карту. Теперь для их получения нужно подключить услугу «Уведомления по

Мишустин поручил внести в кабмин проект по энерготарифам в ДФО

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение Минэнерго России до 1 сентября внести на рассмотрение кабмина законопроект по энерготарифам в Дальневосточном федеральном

Мишустин продлит сниженные энерготарифы для бизнеса на Дальнем Востоке

Премьер Михаил Мишустин намерен продлить программу по сниженным энерготарифам для отдельных категорий бизнеса Дальневосточного федерального округа (ДФО) до 2028 года.

В ГД внесли законопроект о компенсации недополученных средств арендодателей

В Госдуму был внесен законопроект, в случае принятия которого арендодатели смогут вернуть недополученные из-за снижения стоимости аренды средства в рамках

В России не торгуется // Оборот ритейла в этом году может сократиться впервые за 20 лет

Кризис, вызванный пандемией COVID-19, грозит российскому рынку розничной торговли первым за 20 лет падением. По прогнозам Infoline, оборот ритейла в

«Лотос» подрезали конкуренты // Разработчик ОС «Альт» пожаловался на софт из отечественного реестра

Разработчик операционной системы (ОС) «Альт» компания «Базальт СПО» потребовала исключить из реестра отечественного программного обеспечения (ПО) своего конкурента — ОС

Над «Газпромом» сжижаются тучи // Европейские потребители выбирают СПГ вместо российского газа

«Газпром» в первом полугодии сокращал продажи своего газа в Европу гораздо быстрее большинства своих конкурентов. Компания снизила экспорт в дальнее

Деньги любят разговор // Телефонные операторы пожаловались на цену трафика «большой четверки»

Ассоциация операторов телефонной связи (АОТС), объединяющая небольшие региональные компании, пожаловалась Роскомнадзору и Россвязи на то, что «большая четверка» сотовых операторов

Вирус перевел люкс в секонд-хенд // Кризис прервал десятилетний рост рынка роскоши

Консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) представила очередной доклад о состоянии мирового рынка люксовых товаров и предметов роскоши. Эксперты отмечают,

«Вы все пытались хвастать, кто из вас круче бандит»

Участники банды киллера и миллиардера Константина Пискарева (Костя Большой) расправлялись с чиновниками, предпринимателями, сотрудниками правоохранительных органов, другими бандитами (всего свыше

СМИ назвали сроки введения санкций ЕС против Белоруссии

Евросоюз может принять решение о введении санкций в отношении Белоруссии до конца августа. Об этом сообщает Reuters. Ранее страны ЕС

В РФ запретили размещать магазины бытовой химии и мебели в жилых домах

В жилых домах и общественных зданиях запретили размещать магазины бытовой химии и строительных материалов. Также мусоропроводы теперь должны быть защищены

ВОЗ: на разработку средств борьбы с COVID-19 нужно не менее $100 млрд

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что разработка средств борьбы с коронавирусом потребует инвестиции в размере

Появились новые фигуранты дела о ячейке в калмыцкой колонии

За неделю правоохранители задержали ещё нескольких участников террористической ячейки, созданной в калмыцкой колонии. Ранее, фигурантами дела стали руководители исправительного учреждения....Читайте

Доходы членов правления «Газпрома» в первом полугодии выросли на треть

Доходы членов правления компании «Газпром» в первом полугодии увеличились на 33% по сравнению январем--июнем 2019 года, следует из промежуточного отчета

«ФК Открытие» пополнит капитал за счет акций золотодобытчика

За счет продажи 3% акций горнодобывающей компании Polymetal собственный капитал банка «ФК Открытие» увеличится на 9,5 млрд руб., сообщил журналистам

S7 решила всерьез заняться грузоперевозками // Компания впервые получит в парк грузовые самолеты

Одна из крупнейших российских пассажирских авиакомпаний — S7 Airlines впервые получит грузовые самолеты. Речь идет о двух Boeing 737-800BCF, за

В Европе более 7 млн работников авиаотрасли могут потерять работу

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 под угрозой оказались более 7 млн рабочих мест в сфере авиаперевозок, сообщила Международная ассоциация воздушного

Белорусские заводы один за другим присоединяются к общенациональной забастовке

В Белоруссии третий день продолжаются забастовки на крупных предприятиях страны. Если первое время выступления рабочих носили единичный характер, то к

Международные резервы России за неделю выросли на $8,9 млрд

Объем международных резервов по состоянию на7 августа составил $600,7 млрд, увеличившись за неделю на $8,9 млрд. Об этом сообщил Банк

ФТС России по итогам 7 месяцев снизила перечисления в бюджет на 26%

ФТС России в июле 2020 года перечислила в федеральный бюджет350,3млрд рублей, сообщило ведомство. По итогам 7 месяцев сумма доходов,администрируемых таможенными

ЦБ отмечает оживление экономической активности в августе

Оперативные данные по динамике отраслевых финансовых потоков указывают на оживление экономической активности в России в начале августа. Об этом говорится

Россиянин отсудил 2 млн рублей за упавший на его Lexus снег

В Москве суд обязал ГБУ «Жилищник района Тверской» заплатить водителю более 2 млн рублей. В круглую сумму обошлись упавшие с

В России нашлись работодатели, которые учитывают знак зодиака соискателей

20% российских работодателей обращают внимание на знак зодиака соискателя при приёме на работу. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Работа.ру».«Суммарно

Россияне рискнули вложиться в новогодний отдых у моря, несмотря на закрытые границы

Россияне начали активно бронировать путёвки и авиабилеты в тёплые страны, где собираются встретить Новый год. Несмотря на то что авиасообщение

Белорусские силовики обратились к «Яндексу» // В офисах компании в Минске прошли обыски

Согласно заявлению «Яндекса», вооруженные люди, проводившие 13 августа обыски в его офисах в Минске, представились сотрудниками Главного управления по борьбе

Правительство планирует снизить комиссию за эквайринг в рамках нацпроекта

Центробанк с осторожностью относится к рассматриваемой правительством инициативе по снижению до 1 процента комиссии за эквайринг для предприятий малого и

Акции «Яндекса» замедлили рост после блокирования офиса компании в Минске

Акции «Яндекса» во второй половине дня четверга, 13 августа, замедлили рост на Московской бирже. К 15:15 мск стоимость одной акции

В Европе более 7 млн работников авиаотрасли могу потерять работу

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 под угрозой оказались более 7 млн рабочих мест в сфере авиаперевозок, сообщила Международная ассоциация воздушного

В «Сколково» запустили сервис для защиты юрлиц от налоговых рисков

Предложенная одним из резидентов «Сколково» система при помощи искусственного интеллекта анализирует налоговые риски, а также занимается выявлением возможных нарушений....Читайте полный

Крупные ретейлеры сделали ставку на «магазины для бедных». Они не верят в рост доходов россиян

Крупные ретейлеры всё чаще присматриваются к формату «магазинов для бедных» из-за утраты веры в скорый рост доходов россиян. В регионах

«Газпром» погряз в миллиардных убытках. Но доходы членов правления выросли

Чистый убыток «Газпрома» в январе-июне 2020 года составил 276,9 млрд рублей против чистой прибыли в 371,1 млрд рублей за первое

Uber и Lyft пригрозили остановить работу в Калифорнии из-за решения суда

Сервисы такси Uber и Lyft заявили, что, возможно, будут вынуждены на несколько месяцев прекратить работу в Калифорнии, если им придется

Не просто инвестор: зачем Мария Шарапова вложилась в международный ЗОЖ-стартап

Бывшая теннистка, а ныне успешная предпринимательница Мария Шарапова заключила долгострочное сотрудничество с ведущей международной wellness-компанией Therabody. Она не только инвестирует

Необитаемый остров? Кто останется на Кипре при новом налоговом режиме с Россией

10 августа Россия и Кипр согласовали изменения в Соглашении об избежании двойного налогообложения. Какие компании могут по-прежнему пользоваться предусмотренными этим

Выручка российских кинотеатров просела на 95%. Зрителей стало в 25 раз меньше

Выручка российских кинотеатров с 1 по 10 августа упала в 20 раз, или на 95%, по сравнению с аналогичными периодом

«Яндекс» обвинили в пиратстве на миллиарды рублей

Иск почти на 3 млрд рублей подали к «Яндексу» за видео с итальянским футболом. Компания TeleSport Group, владеющая правами на

Офисы «Яндекса» и Uber в Минске заблокировали люди с оружием и в масках

В офисы «Яндекса» и Uber (принадлежит «Яндексу» в Белоруссии) в Минске пришли вооружённые люди в чёрной одежде и в масках.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 2 955,4 млрд, на депозитах снизились до 1 611,6 млрд рублей

Остатки средств кредитных организаций в Банке России на начало операционного дня 13.08.2020 г. составили: на корреспондентских счетах (включая остатки средств

Россияне начали планировать отпуска на Новый год

Россияне уже начали планировать отпуска на Новый год и активно покупать авиабилеты с датами вылета на декабрь-январь, свидетельствуют данные сервиса

Evraz обновил бренд компании

Evraz обновил бренд компании, выразив цель ее развития в новом слогане Для лучшего будущего. Обновленный бренд отражает непрерывное развитие Evraz

Пассажиропоток аэропорта Сочи за 7 месяцев 2020 года сократился на 33%

В июле Международный аэропорт Сочи обслужил 965 000 пассажиров, в то время как в июле прошлого года было обслужено 856122

S7 подписала договор на поставку первых грузовых самолетов

S7 Airlines подписала договор на поставку двух Boeing 737-800BCF с лизинговой компанией GECAS. Об этом сообщила авиакомпания. Авиакомпания планирует получить

Новак: никаких предложений об изменении сделки ОПЕК+ сейчас нет — СМИ

МОСКВА (Рейтер) - Министр энергетики РФ Александр Новак сказал, что никаких предложений об изменении условий сделки ОПЕК+ нет и что

Китай опасается финансового железного занавеса на фоне роста напряженности с США

ШАНХАЙ/ПЕКИН (Рейтер) - Резкая эскалация напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина вызвала опасения в Китае об усилении финансовой войны, которая

МВД Белоруссии: на акциях протеста в среду задержаны около 700 человек

(Рейтер) - На акциях протеста в Белоруссии в среду были задержаны около 700 человек, сообщило в четверг министерство внутренних дел.Это

ЦБ 11 августа продал валюту на 3,1 млрд рублей

ЦБ РФ 11 августа продал на рынке валюту на 3,1 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем

МЭА снизило прогноз спроса на нефть в 2020 год на фоне обвала авиаперевозок

ЛОНДОН (Рейтер) - Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг снизило прогноз спроса на нефть на 2020 год, предупредив, что сокращение

Новоиспеченные льготы // Правительство может поддержать мукомолов стабильным зерном

В правительстве задумались о новых мерах поддержки мукомолов, которые предупреждали о возможном дефиците продукции из-за роста цен на сырье. Власти

Цена вопроса // Президент АОФИ Ольга Киселева о том, почему фитнесу нужны стандарты

По данным нашей ассоциации, к марту 2020 года фитнесом занималось около 7 млн россиян. В отрасли было занято 768 тыс.

Seldon: число регистраций ИП за полугодие сократилось на треть

Число регистраций новых ИП в России за первое полугодие сократилось примерно на 34,4% по сравнению с аналогичным периодом в 2019

Бывшего топ-менеджера Wirecard Яна Марсалека объявили в международный розыск

Интерпол объявил в международный розыск бывшего операционного директора германской компании Wirecard Яна Марсалека. Его фотография опубликована на сайте организации. СМИ

ВТБ зафиксировал падение оборота кинотеатров в начале августа на 95%

С 1 по 10 августа оборот российских кинотеатров упал до 5% от аналогичного показателя прошлого года, сообщает РБК со ссылкой

С обратным Пхукетом // Россияне снова бронируют заграничный Новый год

Несмотря все еще в большинстве своем закрытые границы, россияне уже готовы вернуться к привычному режиму поездок: они начали бронировать авиабилеты,

«У нас нет большого количества возвратов клубных карт» // Наталья Стелла, основатель московского клуба Universal Fit

Кризис, вызванный пандемией COVID-19, вынудил практически всех фитнес-операторов параллельно с переговорами с арендодателями и другими контрагентами искать новые способы привлечения

«Газпром» втягивают в газификацию Камчатки // Компании предложили построить трубы для газа НОВАТЭКа

НОВАТЭКу разрешили построить небольшой регазификационный терминал мощностью до 600 тыс. тонн СПГ в Авачинской бухте возле Петропавловска-Камчатского. Прежний план по

На грани возмощного // Бизнес боится не потянуть платежей за новые атомные энергоблоки

По данным “Ъ”, крупная промышленность, опасаясь роста платежей за электроэнергию, просит продлить срок окупаемости новых проектов АЭС и снизить их

Россия может предложить Швейцарии и Гонконгу изменить соглашения по налогам

Российские власти могут предложить Швейцарии и Гонконгу внести изменения в соглашения об избежании двойного налогообложения, сообщил вице-премьер Алексей Оверчук....Читайте полный

Влюбиться в оперу, послушать Бродвей, понять метамодерн: 8 лучших театральных подкастов

Подкасты, ставшие в современном медиапространстве рупорами «новой искренности», помогают по-новому взглянуть на самые разные вещи — в том числе, на

РБК сообщил, что госдолг России превысил резервы правительства

Чистый государственный долг России снова превысил ликвидные резервы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства

В Европарламенте предложили ввести санкции против России из-за Белоруссии

Депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский в эфире Польского радио призвал ввести санкции против России из-за ситуации в Белоруссии.

Белорусские IT-компании призвали остановить насилие. И пригрозили уходом из страны

Более 300 представителей IT-отрасли Белоруссии подписали открытое письмо к президенту Александру Лукашенко. В нём они призвали остановить насилие против мирных

Биология добра и зла: 5 неочевидных, но полезных книг для предпринимателей

Действительно хорошая книга по силе воздействия может заменить гору бизнес-литературы. Со-владелец Qlean и основатель Qmarketing Роман Кумар Виас рассказывает о

Экономика США не нуждается в большом количестве стимулирующих мер — советник Белого Дома

ВАШИНГТОН (Рейтер) - Американская экономика, похоже, находится на пути к устойчивому самостоятельному восстановлению и не нуждается в большой дозе стимулирующих

Замедление экономической активности, скорее всего, продолжится — Розенгрен из ФРС

(Рейтер) - Замедление экономической активности, вероятно, продолжится из-за введения штатами дополнительных ограничений для борьбы с распространением коронавируса, сказал в среду

Россияне рассказали о главных минусах удаленки

Россияне рассказали о плюсах и минусах удаленной работы. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные опроса Роструда. Так, 22,85%

Примсоцбанк выдал населению рекордную сумму кредитов

В июле банк выдал кредитов на сумму 699 миллионов рублей, для сравнения, до введения ограничительных мер в январе — 321

Белорусский бизнесмен готов помочь деньгами увольняющимся силовикам

Предприниматель из Белоруссии Микита Микадо заявил о готовности финансово помочь решившимся на увольнение белорусским силовикам. Об этом он сообщил на

Вступил в силу закон о гарантиях выплат работникам при ликвидации фирмы

Закон об усилении гарантий на выплату сотрудникам организации всех положенных средств при ее ликвидации вступил в силу. Закон опубликован на

«Нет» значит «нет». Как половое воспитание 90-х сделало секс опасным для подростков

В городе Линкольн на стене туалета в кафе «Красное и черное» была надпись: «Все должны заниматься любовью со всеми», а

Росстат зафиксировал первую дефляцию в текущем году

За период с 4 по 10 августа 2020 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,9%, с начала августа

Эксперт: Архангельск сможет нарастить экономический потенциал, привлекая в регион ведущие российские компании

Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский оценил итоги встречи представителей Роснефти с властями Архангельской области. Архангельский губернатор Александр Цыбульский –

ОПЕК ухудшила прогноз по нефтяному спросу

ОПЕК ухудшила прогноз по глобальному нефтяному спросу в 2020 году, пишет ТАСС со ссылкой на отчет организации. Теперь прогнозируется падение

Власти Москвы опубликовали график переселения по программе реновации

Столичные власти подготовили приказ об этапах программы реновации жилищного фонда. Он опубликован на сайте московского стройкомплекса. Согласно документу, переселение планируется

Умер американский миллиардер Самнер Редстоун

В возрасте 97 лет скончался американский миллиардер Самнер Редстоун. Об этом сообщает CNBC. Редстоун являлся контролирующим акционером холдингов Viacom и

Россия хочет стать крупным экспортером редкоземельных металлов к 2030 году

МОСКВА (Рейтер) - Россия хочет существенно нарастить производство критически важных для электроники и обороны редкоземельных металлов, чтобы за пять лет

Наличные деньги переживут пандемию, но уже не будут так востребованы как раньше

Четыре года назад Кеннет Рогофф, бывший главный экономист Международного валютного фонда, убедительно обосновал необходимость отказа от бумажных денег. В своей

Украина направила генпрокуратуре Белоруссии запросы на выдачу 28 наемников

КИЕВ (Рейтер) - Офис гепрокурора Украины сообщил в среду, что накануне направил генпрокуратуре Белоруссии запросы на выдачу 28 задержанных в

ОПЕК оценивает добычу нефти в России в июле в 8,8 млн баррелей в сутки

Предварительные данные по добыче жидких углеводородов в России в июле показывают увеличение на 0,05 млн баррелей в сутки м/м в

Форма от Gucci, кубок от Louis Vuitton. Как видеоигры стали новой площадкой для продажи искусства, моды и люкса

Концерты мировых звезд в World Of Tanks, спектакли по Чехову в Minecraft, спортивная форма от Gucci в Tennis Clash и

Харассмент за кадром: как медиаимперия Эллен Дедженерес оказалась под угрозой из-за домогательств и унижений

Впервые успешная женщина в медиа, где и зародилось движение #MeToo, сама стала обвиняемой в деле о харассменте. Что это значит

Официальный курс евро вырос до 85,96 рубля

Официальный курс евро увеличился на 3,14 копейки и составил 85,956 рубля. Об этом сообщается на сайте Центрального Банка России. Курс

Власти Минска оценили ущерб от беспорядков в более чем $200 тысяч

Минские власти оценили материальный ущерб от столкновений демонстрантов с полицией на фоне президентских выборов в стране в 500 тыс. белорусских

Путин поручил разобраться с высокими ценами на Камчатке

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым поручил проанализировать работу монополистов из-за слишком

Почти 40% россиян работают на опасных производствах

Порядка 40% жителей России работают во вредных и опасных условиях труда, передает ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста-профпатолога Минздрава

Египет надеется на скорое возобновление авиасообщения с Россией

Посол Египта в России Ихаб Наср заявил, что Каир надеется на скорейшее возобновление авиасообщения с Россией, которое было прервано из-за

«Миллион на искалеченных». Пострадавшим на белорусских протестах собрали более $1 млн

Фонд помощи людям, пострадавшим или задержанным в ходе протестов в Беларуси, собрал более $1 млн. Об этом в Facebook сообщил

Популярного петербургского блогера арестовали по обвинению в незаконном доступе к гостайне

Популярного петербургского блогера Андрея Пыжа, более известного как «Андрей МШ», арестовали по подозрению в незаконном доступе к гостайне. Распоряжение об

Суд признал незаконным спецпошлины Украины на импорт дизтоплива из РФ

Шестой апелляционный административный суд отклонил жалобу украинского кабмина на решение окружного административного суда, признавшего противоправным постановление о введении специальной пошлины

Промсвязьбанк ликвидирует «ПСБ-Форекс»

Промсвязьбанк закрывает деятельность своей дочерней компании -- «ПСБ-Форекс». В среду, 12 августа, на ее сайте появилось уведомление, что единственный участник

Как чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу заработал 135 млн рублей на «продленке» для детей и пережил карантин

Андрей Купреев начинал как тренер в подмосковной спортшколе, за несколько месяцев дорос до управляющего и запустил сеть школ Gymnasium. В

Российский бизнес погрузился в убытки. Падение прибыли оказалось сильнейшим с 2004 года

Совокупная прибыль российского бизнеса (без учёта малого бизнеса) в марте-мае рухнула на 67%, до 1,4 трлн рублей — это рекордное

В Белоруссии заработал интернет. Проблемы со связью фиксировали 3 дня подряд

После трёх суток перебоев в Белоруссии вновь заработал мобильный и стационарный интернет. На проблемы со связью местные жители начали жаловаться

Рост цен на авиакеросин зафиксировали в России

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта России (АЭВТ) заявила о резком росте цен на авиационный керосин. Об этом сообщается на сайте АЭВТ.

Авиакомпании РФ пожаловались в Минтранс на скачки цен на авиатопливо

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) призвала министра транспорта России Евгения Дитриха проанализировать обоснованность скачка цен на авиатопливо в аэропортах страны.

Kastamonu стала главным экспортером ламината и МДФ в Узбекистан

На экспорт с российского производства Kastamonu приходится 40% от всего объема продукции. Так, ламинированные напольные покрытия поставляются в 27 стран

Xiaomi анонсировала 3 зарядных устройства, включая автомобильную версию мощностью 100 Вт

Компания Xiaomi подготовила к выпуску сразу три новых зарядных устройства для портативной техники: Mi 55W Wireless Charging Stand, Mi 20W

Опубликованы этапы переезда по программе реновации в Москве

Столичное правительство определило очередность переселения участников программы реновации. Соответствующий документ в среду опубликовал официальный портал мэра и правительства Москвы. Отмечается,

В Белоруссии введен запрет на торговлю пиротехникой

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии с 12 августа ввело запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями. Об этом